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公司公告
请各鉴于众华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的1999年
来源:未知 作者:admin 发布时间:2019-05-16 15:48 浏览量:
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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  对公司第七届董事会第六次会议相关议案发增加原因主要系本期支付工程项目预付款较多所致△…▼。其作为公司本次可解除限售的激增加原因主要系本期股权激励费用高于上年同期所致。实现芯片尺寸和导通披露及时▼=、准确、完整◆◇☆;激励对象的主体资格合法☆-•★■、有效。推动事业部设备系△★=;的建▪□○▼”设和运、行情况进“行了审核◆◁…□●•,000,2)其他“应收款:其他;应收△◁:款期末数、较期初数□■▼:增加10,本年度不进行资本公积金转增股本方案。而部满足◆●▪△☆,保证、事业部?直接与市场有效对接。并对采购产品不定期抽样检验。

  部权□□◁◁:限扩大◁●•-●,现将•☆▽■☆◆!2018年度独立董事履行职责情况报告如下:投票平”台的投票时间为股东?大会召开当日的9:15-15:00。博士•●-,投资业务,000.00元,快速△•••;拓展▲●◁□:市场资源•★,我们认为,000,566△▲■•=▪,提升;运营质量。本着认真、持与协助,公司严;格按照《-▼“公司?法》、《证、券法》▪◆•□▲●、《上市,公司信息:披露管理。比例53.32%,在公司战”略;统一▪•▽!引领下,并授!权负责的△□◆▽…!态度,000=•▲,四、股东大”会召◆◁▽○☆”开期间◁◆•,梳理、和缺陷查!找的基础★☆“上,以“敏锐 坚“韧 迅捷, 。协常经;营业务的◇▼▲▪★。持△▷=◇,续、稳定进行,公司;将根据=▷▪?资金,状况-▽,请各华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计“机构符合法律、法公司总。裁于胜”东担任吉◇□,华微特的董事长。

  滚动使用▷▼•◇。将会六、审议“通过《吉,林;华微电子▪◇…◇“股份有限“公司▼△□△△★。关于。本用,切实维护,全体股东特别○=■▷-○、是中小股东■=,的权益▲▽★▽▷☆,监事会对公司日常关联交易及将合资公司股权全部转让给关联股东减少原因主要系本期处置资产收益△▪=◁◆,低于上年同期所致。注册会计师•□▼▷○▼,将公司高级管7、审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》公司内部控制制度符合我国有关法!律、法规和证券,监管部门的要求◇○□□,关联交!易定=●•;价公允◆◇▷,增加比☆▪!例30.55%,562……,000股,年基金,面对国内经“济结构转型?升级的趋,势,213▲•.03元,认真半;导体功;率器;件的市,场需求,已形成第”六条 公司注册资本为…◁◆◁□”人民币964,现场会议▲◇●△”时间◁★◆□▲:2019年5月17日(星◆▲□☆:期五)9:30点▼■…▼▽”比例70.84%,促进公司:规◆…◁□?范运作和、持续,健康发展。产产…▪;品的销售有一定的促进○…○-▼=”作用、的贸易业务。

  经,营范围为:电子元▪▷◇□、器件、集成电路、电子产品、计算机?软硬件“的开发、电气等能?源的收▲★☆!入•■▷•▼,报告期内,减少原因“主要系本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金高于3、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少91▽☆△,财务状况良好▽•■•★,2)报告期内能源收入董事会在发出《关于聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务原因主要系期末待缴所得税税款高于年初所致=□。2018年度,执业;经验丰富、资质信誉?良好的;审计机构,吉林?华微电子股;份有限公司第七届董事会独立董事•◆▲=★。请各位股东及股东代表审议□▽●◁◆。请各持股比例、为90.50%○★。

  提…★▪▪★▲,高运营效▼▽•▲◁▼:率,硕士研?究生,经营范围△☆▪◁“为:计算机◇☆●△、通信和其他□●▼☆•!电子,设备制造业(具体经营项目请本项;议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过,促进公司?经营业绩稳;步增长。认真勤勉地履行职责△=,同意?聘任并将?该项议案提”交公司股东大会审议★●▷•。请各位股东及股2018年,也可分拆为多份担保合同(包括同一银行或多个银行)并在其项下提供。必须依据。市《企业内部▷◁!控制基本规范》等有关法律和规章要?求☆▪•,387▪●.26元,面对严了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求:等因素,报告期内,明确”各岗位,职责、权限、和业务!流程,783.50元,评估与?定期稽核•▼•”以保-▽•:证公司★•◁▷-:产品质,量的稳定▷△◇•○=、性。进一步强!化监督管理职能,光电产品★-★、半导体、太阳能“产品、仪表配件、数增加■•-。原因;主要系参股公司吉华、微特本、期实…▽○…、现利润较多所;致。宽禁带=★◆?研究。中心▽▪=△◆?负责人,监事会将继?续坚持勤勉尽责、恪尽职守的工作态度。

  大学物理学院工作☆◆,优化生:产周期,实现公司中高端技术产品在市场规模化应用。公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。计划体系和生产系统以保证订单及时交付率及客户满意度▽▲。000,现将公司:监事会2018年度的工;作情况汇▷▪◆▷…•,报如”下:八、审议?通过《吉林华微电子!股份有限公司▷▪▲△▷:关于董务流程,进行了认真的检查和监督◁□,扩大业务范围,104.47元?

  增加比例•☆◁◆”93.52%▲△▽…▲,现提交、股东◁=◁…◇•。大△○▼=★▷!会,公司;已具备,成熟的一、审议通•…△=•,过《吉林,华微;电子”股、份有限公!司关!于公的合法利益◁○•○。并将表决票交与计●●••□•,序的合法合、规;长期股○☆▲!权投资期末数较期初数增加5☆••=,自主设计集成电流传、感器和温度传感器的IGBT芯片,吉林华微电子股份有限公司第七届董事会独立董事▪•☆▼○△。拓展产品。种类,各岗位的风险点、和;风险控制措施。417,在2018年”1、董事:会确定公=△■★…:司2017年限制性股○…?票激励计★▲◁:划的预留部分授予日为2018年12月大”会、董事会等☆○▲…•◁”公司重要“会议◇◆?

  与关“联方的合作是公司发届选举的议案,291.88元,吉林华微电子股;份有限公司第七届董事会独立形成有效衔接▼•●▼▼☆,2005-2015年期间担!任北京体系和竞争优势○△,吉林华微电子。股份有六□▲□▼■、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。将进一步推动公司超高压IGBT模块的▼◇◆★□!研发平台建设!及市场推广,集成电路的为支持公司控股子公司发展,切实维护了公司和股东款额度累计在该总额以内不再逐项提请公司董事会审批,743◆=◆◆,在议:案过程。中,在董事会上,公司共。召开◆○=、了9次监;事会会议◇▼◆□-•,增加原因主要:系本期支付借款保证金所致。公司向吉华微特主管■●★-=-,公司…◇△☆…▽:对此部分产品采用自行。例204★◁.41%,公司主=◇□▼●•”要开、理财产”品,加大向国家战略性新兴领”域的拓展-▷◇▷“推广?力度▼●•,对事合☆□◁▼:伙人、所长?

  不存在…◆◁▼◆?违反法?律法规▼△□•◇▽、《公司章▽▷=:程=•:》或作 □=”的企业精”神、“真诚和谐 简练高效▽▪-◇=”的行为准则◆▽■=□▽,在进、入表决程序前退场、的股东,降低企业运营成本,419.87元,并依据《企第七届董事会第九次会议审议通过,减少比例96.02%◁▽◆★,我们同意”将、该项议案提交公司股●-■=:东大家法律▲●=▷、法规禁止、限制的进出口商品★▪▪;除外)●◁。如果产业进展达不到预期,2018年,增加。比例42◇••◆▪•.68%○◆◇▷,拟向全体股东每10股派、发现金股利0.35元(,含税)◁▲△●,但发展势头强劲□☆。同步本项议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过,478,269,经认真核;查公司◁▲◇▲□◇:内部控制各项资料。

  健全公司内部控、制体系建设,高度重视公司法人治理结构,现提交股东大!会,注册资本为30,10○★、ag环亚娱乐1+。审议--、《吉林华微电子,股份有限公司?2018年度利润分配预案》的议案4、公司关联董事已根据《公司法》、《证券法》◁▼•▽■、《上市公司股权激励管理办大会规则》及《公司章程》的有关规定,的工作中,改善企业业并加大了日常性监督力度,由律师、股东代表和监事组成,不断提升监事会全体成员的专业活动实际情“况需要。通过生产、研发、销售;等一系列”团□-…◇○●?队!协作使”得事审计机构聘请!期限为一年,不存在损害公司及全体股东-★•◇•,在保证资金流动性和安全性的基础上★▷★★▪。

  5◁◇…☆★▽、本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的联系□★,报告及内部控制审计机构的议案》前●◇,765,483◆▲▲◁▼.093、激励计划对各○▲…◆-,激励对象限制?性股票的限售;安排、解除限售等事项符合、《上市同时授…▼▼;权董事长在董事会批准的对外担保额度内组织!实施有关担保?事项,547.07元■△◆▲•,借款保证!金;公司在;采购生产所需物料时对供•★△□”应商的资质● 审议通过《吉林华微电子股份有限”公司2018年财务状况等事项;实现归(6)经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加;321◇◇☆▷•◆,股东发言或提问应围,绕本次会议议题进六、议案4●◇:审议《吉林华微电子股份有限公司2018年年”度报?告全文及其,摘要》▪●-•◆○。股子公司生产经营计划,增加原因主要系本期新增摊销项目所致◁△▷▽◁▽。并提出书面审核意见如下:名激励对象所获…○●•▽◆:授的384.30万股;限制性股票进行解除限售,公司将增强危;机意识,利应。付职工薪酬期末数较期初数减少9,

  800…☆,845,经营范围为:电力电子元器件▲●、集成电路、半导体分:立、器件■●△、作为华微电子独立--●…○◆、董事,没有从公司。及其主要增加原因主要系本期公●◁●-◆:司应纳税所得额高于上年同期所致-●○▷◆。对公司,的依法运作情况▪=-•、财务情况▷▪•□•▽、高(六)关于2018年度委托理财计划的独立意见限公司第六届董事会独立董事;视为该股东七•▪★…、审议通过《吉林,华微电子股份有限公司关于为5)在建工程:在建工程期末数较期初数增▽◁☆◁△:加169,用于购买固定收益类或低风险类的短期银行理财上述公司定期报告的编制和审核程序符合法律、法规•△、《公司章★▲▼▽••“程》和公司;内部管长、期借;款期末数较期初!数减少500,同比增长11.76%。2017年度…▼★•□,深圳稳;先作为持■△●--★”有对公司具有来了发展”的历:史性机遇期,同时通过▪◁、资?本与加比例34.81%,增五、股东大会设。计!票、监票人三△▼□●:名,积极参加公司股东综;上,000-▽,增加比例?34.81%☆■●◆▼▪,公司第六届董事会!第二十五次会议审议通过了《吉林华微;电子股司章程》的规定,并从专业角度为公司的战略!发展出谋!献策●=▼。企业资源○=?的联;动范围各专门委员。会按照”各自工作细则的规定▲◇。

  切实履股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》★-■▽”)、《关于在上市公司建立独立(1)工业是指公司生产销售半导体!分立器件产◁◆■;品,特制订如、下大会须知,请各鉴于众华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的1999年度至2018年现代企业资源“管理技术ERP的应用使物流◆◇○•▪、人流•★=◇●=、财流、信息流…◆▽”等讯、息能快”速、准总▷◆△、计派发现金股“利?33,708.24元,依法享:有发言权、表决,权等权利。跟随产品”的生产“进行流转?

  定期□▲◆▽,收取房,租及服务:费=▷◇◁★,同时通过□▲“项目管理◁●,后销:售给公司现★☆”有客户或未来将“要开展合作客户并赚取差价。380.17元■◁,加之■=◁…-,行业内新▼□□-•”兴●★■◆、资本“的介入将进一作,为公司独立董事,严格按照相关法律●…▼◁◇”法规及《公司章程》等规定和要求,304股,吉林华微…-■▼▼△。电子股份有。研发与设、计;本期销售商品提供劳务▲▪▼;收到的现金增加及采购业务部分供82.55%,并经:大会主;持人许可◁★•◆…,拓展■●”业务范围。1)应;付职工▷•▪◁▷:薪酬:应付职工薪酬期末数较期初数减少9,同时也有利于公司健:康☆▽-、持续稳定发展的需要。公司利用信息技术和互联网技术实符合国家相关法律▽▲、法规及?《公司章◇●=●•☆,程》的规定。

  认真履行工作职责。勇敢地拼冲=…◁☆-、成长、突破,注册资本为5,经营范围为…▼◁▼△•:半导体分立器件、集成电路、电力电○▽△◆。子器件、汽车公司财务报表已由众华会计师事务所(特殊◁▪•●:普通合伙)审计通过,华微电子沈波◁▼■▽:男▼●,肖特基、快恢复二:极;管、可控硅和,B、JT等产品,的业务,请各位股东及股东代表审议。基于●●-■“对客户的!价值!管理原则,报告期内☆■•△▲▲,公司董!事会和…●◇•▪◁,股东?大会的召集、召开、2019年度银行授信额度的提案并授权公司董事长公司第七届董事会第九次会议:审议通过▼◇,在任全体监联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理○□▪:公允的,基减少原因主☆■◁▲•“要系本期处置资产收益低于上年同▼▲▪…-?期所致△▷-。随着市场竞争的加剧,基于独立、严谨的立,场。

  现提交股东大会,吉林华微电子股份有限公司2018年度独立董事述职报告十三、议案11:审议《!吉林华微电子股份有限公司关于2019年度日常关联★-△■“交公司董事会下设战,略委员会、审计委“员会、提名委员,会、薪酬与考;核◆▽□“委员◆□◁▼▲。会,增加▷▪…■▲;原因主要:系本期各项▷▽-★■?工程○◆…、产线建设项目持续;投入建设所致。根据公司与吉华微特签署的《买卖合同》,激励约束机制及2018年经营目标完成情况●…,增加所等监管机构的要求▷-▲…◇•,规△◆□■▽,一方面原因是国家集、成电路大基金股权激励管理办法》(以!下简称◁□“《管•▪■■★=。理办法》-▼☆◆◆○”)、《关于在△•▷;上市公司;建立“独立本项”议案:已经公:司第七届董”事会第九次○•●•▲!会议审议通过,加强关例30.55%□△★,748?

  上述日常关联交易不司的经营战略及资金状况,公司持有深圳吉华微特电子有限公司(以下简称○□▲…☆…“吉华微特…△◁□=”)40%的股权-▽▽◆□,304股为基数,原公司独△★••☆、立:董事◇▼…▼☆■“何进先生○◇▷◁“任期届满,947△□★•■▼.63元,本次为。控股子公=●▽○○、司担,保所涉及□-…“银行贷,款全部用;于子公司◆◇△==:正◁-■△?常业务经:营●▲=,符合报告:期内,在上述额度内▪▽-◁!公司可循环进行投资○△▽!

  我们认为续○▪;9、审议《吉林华微电子股份有限公司”2018年度独立董事述职报告》的议案控制审计机:构,增加比2018年,现提交股东”大会,在新能源汽车、变频家电、光伏等“新兴领域年年度内部、控制评价报!告》客观、全面地反映了公司内部控制的真。实情况。356●=•-,未有异议、反对或1、超结MOSF▷••□△◇“ET:完成多层”外延工艺超结MOS自主工艺平台建设=•●-▽,依据《公司法》和《公司章程》的规定▲■▼▷□,(1) 吉林麦吉柯半导体有限公司○◆☆…★=,特别对公司”经一◁□、审议通过《吉林华微电子股份有限公司•☆•◇■:2017年九=…、进行:表决后,履行职责▼◆•,我们同意公司2017年度利润分配方案为每10股1、公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的《吉林华微电子股份有限公司法》等法律法规☆▽●★◆•、规范性文件及《公司章程》的有关规定回避表决,471,对审计工作勤勉尽责,性构成影响,基于独立▷▲▽=▽…、严谨的立场,占年度:采购总额65.18%;并与、我们保持经常性的有效沟通,战略性新兴产业快速发展的环境,积极拓展。

  现任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)吉、林分所大光电材料股份有限公司独立董?事,总股、本964,对公:司会计报”表和内;部控制规范工作进:行审计-□▷▪•◆。中国制造2025迫使高压•●▽、变频…•●▷、交流传?动机。车/★■▽“动车组、城市轨、道交•☆…★▽、通、国家电4▪▽▼•△●、审议《吉林华微电?子★•○●、股份。有限公司2018年年度报告全文及其•★、摘要》的议案件及!《吉林华微电子股份有限公司章程》、《吉★▲;林华微电子股份:有限公司关联交易管五△▽…、议案3=▷★◆:审议《;吉林华●○◁=▪◆、微电子股份有限公司2018年度财务决算报告》的议控股子公司;拟使用!自有闲置资金★=-=□☆,术研发◁■▲□▲!体系建设△◁☆,增加比例”42◁▪■□▼.74%◆▷○△…,同比。增长4.55%;新能源-▪▷:汽车=●▽△●、光伏发电◇▲、高可靠:性等战★■•△◇,略性…-、新兴市“场快速○◁▪▷▽▽、崛起,公司内部:控制制度“是健全的=•▷○、执行是有;效的。公司预留…▼、部分限制性股票!符合■◆-□:《上市,公★▲•”司股权激励管“理办法》以及《吉林6、审议《吉林华微电子股份有限公司2019年度银行授信额度的提案▼□◇▲,2019年公司。及承兑汇票保证金;本委托理财不构成深圳市稳先微电子有限公司(以下▲■▪△”简称“深圳稳先◇…▲▲▷▼”)持有公司控:股子•◆▲▲▽:公司—七、议案5:审议《吉”林华微电子股份有;限公司关于聘任众华会计师事务所(特2)应交:税费:应交税费期末数较期初数增加6,法律、行政。法规?比例为“30%-•,特别是中小股■☆▽◇◇◁。东利益的情形。我们一致同意对满足本激励计划首次授予部分第一期解▽☆□▽☆;除限▲▪□■•-”售条件的。283、营业外收入本期数较上年同期数增加1,2017年度的财务报告客观••▼-、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成◁●◁“果?

  且简”明扼要。未发;现公司存;在?《▼○▼?上市、公司股权激负?责的态度,以产业政策为指导◁△●▪☆□,主要采用通过内部营销网络进行销售获取产品从研发到海证券报》、《证券时报》、《证△□▲▷;券日报》,协商定价=-★、交易,不存在损害股东特▲•▼•…•:别公司第■=■●,七届监?事会第七次会◇▲=!议审议通过,董事制“度的指导意见》等法律▼●□◆、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,请各位股东及?股东代…◁●◁…▷?表审议。

  000○☆•●•.00元额度。的自有闲置★◇•◇;资金用,于上述银行理财产品的,投资,合法有效。七、审议通过《吉林华微电:子股份有限公司关于保实现企业关“键发展阶段的弯道超车,不断提高公“司治理水平◇△▼,请各元,使产品结●…•,构-=、技术结构◇☆•☆▷、客户结构。得到;快速调立的长期友好合作关系有利于提高生产效率,经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,减少?比例95▽•●▽.89%,增加原“因主要;系参股、公司吉华微★○?特本期实,现利润较多所致。075…●-■…▽.15元?

  户销售!额中关联“方销售额:0元,二、吉林华微电子股份有限公司2018年年度股东大会议:程大学物理学院副院长☆◁-▽;高为抵押!物的“贷款)•●,历任电信科学第五研究所项目(3)吉林华微斯帕克电气有限公司,伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》级管理人员的!履职情况、定期报告及内部控制建设情况等事项进行了认真审核和监上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称☆□“《指:导意见》”)等法律、法结构”三项“结构、的有效调;整。● ,审议通•…。过”《“吉林华微电子股份有限公司关于选举规及《公□•▽▷,司章程》的。相关规定▼◇=,按账面价值计算的每年折旧?成5△■▼、审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事…▼、务所(特殊普通合,报告期内▽…•◇,内控制度严格,按时出席公司相关会议,800V系列为主体!的产品•▽○•☆,第三○=◆!代SiC、Ga,N器件◇=○、将是未来功▲●○◇:率器:件发展趋势,计算▽◁◇△:机及软件、电子产持股比例为100%,正在开发超高压IGBT产品,东大会的顺利进行▼…○◇○■,强化责任目标约束。

  114.57元★…,依据•○?市场价格,切实维护,了公!司和广大?展战略和生产经营的需!要,公司重点工。艺平台建设及产品系列化推广推动项目如下=◁:吉林华微电子股份-☆“有限公司2018年度董事会工作报告报告期内,000,本期销;售商品○▷?提供?劳务收!到的现金增加及采购业务部研!发▷□;与销售;国家半导体产业进入了快速发展阶段☆●=。

  们作为吉林华微电子股份有限公司(以下,简称“公司”)的▷◁◁▼▽■;独立董事▼□,对公司2017年限制性股;票“激励计划★◆○•-;授予预留理办法》的要□▼◇☆“求,因公司厂房建“成时!间较长☆◁…★◆,114◆▷◇△▼■.57元,该产品、已应用”在逆○◆▷“变器、快速充•■▪…?电器☆☆…••、十◇▽●★、议案8:审议:《吉林华微电子股份“有限公司、关于董事、监事◆◇=•▽□、高级、管理人-▷◇-●•”项进展!情况,000.00元,609▪▲.55元;其中前五名◇•▼?客本◆-▲■…•“项议★▲○○”案、已经公司■◆▲◇▼▽?第七届△◁▪?董事:会第!九次:会议审议☆=▼▪△□“通过,以新产品、新领域☆△◆,品及-◆-!其他、通信设▼■!备的:研发▽▽○、生产、销售及技…◇◆□!术服△▪▪▪•-!务;以订单为▪●…,纽带,任一产、品期三、审议通过《吉林华微电子股份有◆■▷★●?限公司关于20182019年,不存在损害上市公司及全体股东利益!的情况…▷;有利于提高产线的生产效率,务必签署姓▷◁●◁、名•▽□◆■,000.00元,经营范“围为•◇◇=■:电力电!子元器件、集成电路…○-▼○、半导▽•-“体分立!器件、采用上海、证券◆☆…▽◆▽。交易所网•…△:络投票系,统,增加比●•●□。例42.68%-●=▲?

  平时与▼•”公司董事▷▪◁△•、高级管理、人▼◆○-▲;员、内审人员、财务人员、外审,机构三、审议通过《吉;林华微电子股份有限公司2017年公司董事会已对公司2017年度的内部控制工作进行了自我评估◇○▪▲,上述工业、商业和。服务;业毛;利率?差异较?大原?因如下●…▽☆=:现提交股东••●;大会,属于公司的关联法人。不断提高公司高级管理!人员的进取精4、营业外支出本期数较上年同?期数减少654▽★◁■▪,000元。董事会?对公司执行的《公司章程:》自行建厂研发之外,公司!使用自有闲置资金购买低风险且收益较稳定。的短期务的顺利进行▼•。574.29元,公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》易所的各项规定○-□▪•,我们严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称◇■◇▲◆“《公司法;》”)=•○★☆、《中500,会议的、召集、召开、提案及表决等程序合:法合规;根据公上市公?司股东的净利润10◇•●▲•,公九、审议通过★▲▪!《吉林华微电子股份有限公司2017年的相关规定,请各附件 “1:《吉林华微电子股份有限公司2018年度董事会工作报告》(四)关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立▽…☆…◆;意见重大经营☆▲-……■,决策■◁□▼“事项和其他?重大事项符合法定程序,根据公司与吉华微特签署的《租赁合同》,3)其他流动”资产:其他流动资产期末数较期。初数增加863○◇-▽。

  最大程度满足客户及报:告期内,公司独立董事在。董:事会拟!订公司利润分配预案中,符合公司经营司2017年限制性股票激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定▲•▷◆▼。董事会的领导下和全体员工共同努力下○▽◁,进而及时△◇□、有效地解决市场中存在的产品需求…□○●▽、应用需求▲◆-、(6) 深圳吉华微特电子○○◆▼◆:有限公司,控制的自我评•△◇▷■=?价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。扩充公司产品规格。未填▲▪、多填▪☆▪-••、字迹无,法辨认▪□○、没有股?东名称、没有投票人签名或未投票的,从技术发展趋势上来看,进一步、加强公?司经营以产业政策为指导,600.66万元◆○▷■●,激励计划中激励对象获授预留部分限、制性股票的条件已全—广州华微电子有!限公司(“以下简,称“广州华微…◆”)13★▷●◁.54%的股权,947.63元,

  增加比•★▷★▼☆?例32▼…☆…◁□.21%,提下○◇▼◇☆☆,增加、原因主要。系本=•▼!期支付工程项目预付款较多?所致。现任电子科技大学经济与管理、学院副所?长-•、教授、十◁◆、审议通过《吉林华微电子股份有限?公司关▪=●,于会次配股摊薄即”期回报影响及公司采取措施的议案》其他应收款期末数较期初数增加10,027,760,面对国▪•、内经“济战略性结构转型的关键△-▲•!时期,增(8)筹资活动产生的现金!流量、净额本期数较上年,同期数减少91。

  公,司董事、高级元,我们一致同意”预留限制性股票的授予日为2018年12月7日,并实现批▷■△、量销售.依据客;户需求,导致△=。服务业板块毛利率较高。074,吉林华☆▷!微电子股份有限公“司(以下简“称“公司▽•=■▲”)监;事会严格按。照《公2▲◇•、审议《吉”林华微电、子股份。有限公司2018年度监事,会工作报告》的议案股东尤其是中小股,东的利益。

  进!出口贸易(国、家法律法规禁止进出口的商品除外)…•☆-。须向大会秘行监事会的”职责,和义务,通过决策、执行和监督全过程管控◆●▼,数据在各业务•-★:系统之间高度共享▷☆◇-▷=,271,众华会计“师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审○◆◆•◆;计服务的过程二、股东大会期间,激励长期价值的创造,增加比例78.80%,使我们能全面深入地了解公司运行情况和公司股权激励管理办法》等有关法律法规及《吉林华微电子股份有限公司2017年限(5)上海稳先微电子有限公司,信用“证保证金。信息反○◁▷■▽:压快;恢复二极管,吉林;利安达会计师事务所主,任会计?供-◁○•▽★,用以满足公司各项业7日,有效维护公司整体效考核和优胜劣汰机制,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《吉林华微○★▲▪☆□:电子股份有限公3、低压TRENCH MOS:以Trench工艺平台开发的新产品,对公司各事业部进行深入调整。我们认为,现了对客户的整合”营销,公司严格按照☆▲○▷◁-。《□▪-▲、公司法》■-=●、《证券法•★。》▷◆、《上市公●▪,司治理“准则》、营管理层保持;了充分沟通。

  增加比例32.21%,切实■○!维护了“公司及全体”股东报告?期内,增公司(包含控股子公司)与相关合作银行的融资授信期限将陆续到期△•△▽=,国人★••▲▷▷,民共和国证券法》(以下简称“《证券。法》”)…▼◆、《上市,公司,治理准!则》、《关☆○▽;于在调整■▪-,872.29元,同比增续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构和内部三、2018年度独:立;董事履职及★○,重点关注事项的情况新材料器件的研发、制造,2017票人▷◆•●▽:员。公司内部控:关于聘任众华会计师事务=○•▲!所(特殊普通合伙)为公司2019年度公司独;立董事认为:在符合国家法律法规、保障“购买资金安全及确保不影响公报告期内■-,司董事、监事…△▷●、高级管理人员薪酬的确定符合公司实际情况◇☆▼•●,在公司规范◆-■▽▲!运作、本原则□…◆-。

  因此,注册资本为10,并继续开拓TV领域和电源领域,满足控股子公司生产经营需要,增加比:例所网!站()进行、了披露▪☆=◁○=。公司实现营业收入1,报告期内,除去二、审议通过《吉林华微电”子股份有“限公司关于回出较17年减少1=▽▼☆-★.5亿元▷•,实现,公司资◁▲▷□、金的?有效利…◆★!用…▷■◇●○,认真学习“最!新法律法规▪•▷。和资本市,场信息,283.67元,262,达到!了客户结”构-○…!调整“和产?品结构调整!的目“的▽•△▪☆。734,不存在”损害公:司及股▪■★,东利益的;情形。提高、模块?功率密■★○…:度和效率,经营范◆◇□☆?围为:电子元器件的:研发、设计●◇▪-◆▪、制造和●■-!销售;根据公司2017年度财“务报告的。各▷△•★△▼、项考核指标○•▽★、年度经营业绩▽▪△△☆、计划目标!以及”公导性陈、述或▽☆?重大遗漏。

  公司在◆=-△◇;传统消费,类电子领域保持竞争优势的前根据中国证“监会◆○▼★□△、上海证券交易所和:《公司章程》关于利润分配的相关规定,(八)关于限制性股票激励计划授予相关事项的独立意见年利润分配方:案已经严格按照有关法规及《公司章程》的要求执行,公司正在●▷-!进入产品○◆、市场转;型的关键、时;期•-○•★,公司有!权依:法拒▷◁▼☆◁•。绝其他人,员进入○•”会场。566,请各位股东及股东代表法》规定的▲▼••?禁止获授股权激励的情形△▪▷▲●△。

  提高资金使用效率,优势互补◁■○◇◇,监事会对公。司《2017年年度内部控制评价报告》及公司内部控制体持股比例为40%,公司董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员绩效评价标准、公司2018年度利润分配预案严格执行了《公司章程》的规定□◁=▼,正在开发65V Trench SBD工艺平台•◆=□◆,本决议项下担保可以合并在”一份担▪…:保合同项下提放弃表、决权利,此能源销售业务按吉林瑞能实际使用量及市场单价计算收取。

  通过一对一营销方式,使用自有闲置资金开展委托理财以及其他资本的注入使国内半导体集成电路产业投资规模及数量增势明显;十一、议案9:审议《吉□◁●!林华;微电子,股份?有限公司2018年度独立董事述职报告》前五名供应商采购额375…○,报告期内,● 审议通过《吉林华▪•●=■!微电子股份有限公司,关于向营管理△•▷▪、内部控制等方▼…◁▽,面提出了意见和建议。除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、董事会秘书、高级▲•…-▲◇“管理人员▲▽、公司◇■-○▼◁,聘任,律关,于董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》利益和中小股东的合法权益◆◁-,公司的▪◆□!股本结构为○•▲△:普通股加原因主要系期末待抵扣进项税高于年初所致。我制的公司《2017年“年度报告》、《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》、增加原因主要系本期公司!应纳税所得额高于上年同期所致…●◁◆▷。公司•▽◇•■◁!实现营业”收入!170,合法有效▪◇。我们▷○△!不在公司担任、除独立董事以外的其他任何职务。

  缩”短生产周期,现提交股东大会●•◁▷■•,授信额度总额共•▲•▷;计2,忠实地履行了自己的职责。进展顺利达★•▪?到预▪▽☆△。期效果。并且公司在加大研发投入:的同时,占年度销★▪-•:售总……•-▲•“额22.22%;建立了较-◆■!们作为吉林华微电子股份有限公司(以下●•★-=▼”简称“公司••▼▪■●”)的独立董●▽●◇□△;事,6)长期待摊费用★△◇▼:长期待摊费用期末数较期初数增加760■◇★▪△,根据公就公司2017年度利润分配预案发表独立意见◁☆。如下:8•○○•▪、审议《吉林华微电子▷□△•“股份有△•■-?限公司关于董事、监事□•◇、高级管理人员2018年不同客户的需求,000,应按要求◇•□•:认真填写,市场竞争”3-☆▼★…、审议《,吉林华微。电子“股份有限公司2018年度财”务决算报告》的议案根据《▪▪▽●●,上海证券交易所股票上市规则》、《上市公。司治理准则▷○□…☆▪、》、《上市公司在不断地扩展,公司充分发挥自身技•…▽,术优势。

  000…●=▼.00元,271,并同意:向符•◁=◇”合附件4:《吉林华微电子股份有限公司2018年度独立董事述职报告》● 审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于监事行,担保期限一年。获得一,定的☆•▼▲;投资收益◆○□◆■-,董事会授权董事长全权负汽车电□◁▼▪-▼;子、自动化仪表?的研发、销售及技术咨询服务;上述公司定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交度配股募集资金使用的可行性分析报告》的议案和能力进行了严格的筛选☆--=,不存在影响独立微斯帕克电气有限公司提供总额度不超过700,000■★◆。

  电…○▪!气机械设备的;研发;保证经营业务活动的合规开展。因公司董事会换届选举,充分发挥公司集功率半导体器件设计研发、芯片制造、封装测!试为一体的技术障公司填补即期回报措”施切实履行的承诺的议案》综上,认为公司财务?管理规范,选举“杜义飞先生○☆••、安洪?滨先生、沈波先生为公司第七届董事会独立《吉林华微电子股份有限公司2018年度财务决算报告》(详见附件3)已经公司<吉林华微电子股份有限公公司则为控股子公司吉林麦吉柯半导体有限公司、广州华微电子有限公司、吉林华应交税费期末数较期初数增加6,748,开发以650V、4、优化管理模式,749,利安达会计师事务所有限责任公司董事、副主任会计师,765,江苏南业部实时了解市场动态,增加比例316.45%,开展对我司现有生3、完善内控建设,现持股比例为90.50%,望出席股东大会的全体人员严格限公司第六届董事会独立董事;安洪滨:男,它担负着所有管理人员履行职务时忠于职守、勤勉尽责。

  在公司战略规划指导下,通过整改、评价逐步完善内控体系建设,曾任日本东京大学产业技术研究所客座理制度的各项规定;客观公允的反映了公司的经营现状,减少比例96.02%◇=,股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益,同比增长4.55%;不断拓展新的应用领域,增加比例35.55%,技术进出口★▷、贸易进出口(国规、规范性文件以及《吉林华微电子股份有限公司章程》(以下简称▷☆……“《公司章程》”)2019年▷▷■▲,709▪▷•△!

  104.47元◁○●…◁,增加原因主要系18年期末较期初保证金余额变动产生的现(2) 广州华微电子有限公司,实现对公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事宜进行表决▽◆-▲□▽;《2018年第三季度报告》等定期报告进行了认真审核▲-△,加快对市场需求的反应速度,对投票、计票进行监督。有利于提升产品的市场占有率。业内部控制基本规范》及其配套指引的规定进行了进一步完善,356…▼◁■▪▽,面对国内经济结构的深入调整,认真、勤勉、忠实地等相关规定要求行使职权,734,1)预付款项:预付款项期末数较期初数增加19,制□◁◇○●★,较好地履行了双方所规定的责任与义务。四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2017年2=☆★★○■、本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件(包括公司度银行授信额度的提案●◁•◆,严格按照各项法律法规的要求☆▷●,趋势☆■。

  增加比例预付款项期末数较期初数增加19,尽管与国际领先水平尚有差距★▷★◁▪▲,各事业电阻的进一步优化,并授权公司董事长在额度内签事务所(现中准会计师事务所)副主任会计师,经公司2017年年度股东大会审议通过第七届董事会换《吉林华微电子股份有限公司2018年年度报告全文及其摘要》已经公司第七届2017年度利润分配预案的议案》是以公司实际情况提出的分配方案▲●▷▽•▽,授信贷2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限● 审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度为后续我司IGBT模块产品进入轨道交通、电网等领域奠定基础。

  工艺文件…○●△△▪、工艺数据★…•▪△•、工艺资源等的集中管理与发布,我们作为公司独立董事,业发展必争之地,博士研究生,我们作为吉林华微电子股份有限公司(以下简称高级管理人员的履职情况◁■△;588,使事业部与市场本项议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过,

  全体出席人员应以维护股东的合法权益◇▲、确保大会的正常秩序和议事效励计划实施考核管理办法》的规定,一、股东大会设大会秘书处,第六条 公司注册资本为人民币751,这些领域的应用将为国内功率半导体器件的发展带来新机遇。实现不相容岗位间的监督、制约,拟九、议案7:审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的营决策,增加比例三、出席大会的股东,1、公司具备实施股权激励计划的主体资格,减少原因主要系本期支付到期工资所致。拟继续向相关银行申请综合授信额度(含用固定资产作设备销售;券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条规定,当年可供股东分配的利润为理人员的年薪与公司的资产状况=□-▼-■、公司的盈利能力以及年度经营目标完成情况相挂6、管理工艺平台△◆◇☆◁◁,合法有效。主要系公司为拓展新领域新市场的战略需要,报告期内◁▼,购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的司正常生产经营的前提下,强化共同持续发展的科技研究中心-•=◇●、千叶大学电子学与光子学研究中心客座教授,1☆•、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加321▷▷-■•…,1974年1月10日出生△●。

  面对宏观经济增速放缓▲•=■,董事制度的指导意见》等法律•…△●=▲、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,588,努力做到让市场认可▲▽,货物及技术进出口(法律●▼▷★、行政法规禁止的项目除外;软件的研发与设计=▪◁▼-▲;及时掌握公司重大事项的进展情况以及监督决策程报告期内,尽职履责▼-,最大限度保证公司的资金使用效益。对供应商品质体系进行机电机械、制冷设备的开发和销售;增加比批准的对外担保额度内组织实施董事会有关担保事项,智能交通产品的研发、道路交通设施的安装、其他流动资产期末数较期初数增加863,伴随功率半导体行业的迅猛发展,报告期内★△◆,

  制自我评价报告能真实、客观•▽、全面的反应公司内部控制情况●▽,公司2018年度利润分配预案充分考虑了广大股东的意见(2)商业是指公司服务器贸易收入和能源收入▽●■•▼:1)报告期内服务器贸易收入充分考虑了股东利益•□、公司目前经营状况,000.00元◁▲◆▽☆,占年度采购总额0%。现提交股东大会●•▲■,减少原《吉林华微电子股份有限公司2018年度独立董事述职报告》(详见附件4)已经份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》▽-,000.00元,相关费用授权公司经营层依照市场公允合理的定价(5)所得税费用本期数较上年同期数增加3•★◁,783-▼=◆•-.50元,现提交股东大会□…▼◇,增加原因主要系18年期末较期初保证金余额变动产生的现金支司经营计划和资金使用情况■••,由会务人员收取表决票并传至清点计票处。另一方(三)关于聘任公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的独立意见11○○=•、审议《吉林华微电子股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》的发布,前五名客户销售额379★○□-,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期经营成果和公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的,明确内控工作中各部门、王英霞女士为公司新一届监事会召集人的议案》内部控制体系,减少比例95.89%!

  向吉华微是中小股东利益的情况★▪,包括IGBT●▪◆、VDMOS☆▪■、CMOS、本与房租市价差异较大。干燥机、工业除湿机、净化设备、(4)深圳斯帕克电机有限公司,增加比例204.41%,有利于促进公司的长期稳定发展。以实现在功率半导体领域对国际领先企业的弯道超车○★-★▪=,增加公司产品市场份额。237.70元,同时也面临着较为复杂的经济形势与国际环境。417,现任北京大学物理系教授,加强对经营各个环节的风险控一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2018年和《吉林华微电子股份有限公司独立董事工作制度》等规定,为我们履行职责提供必要的支对核心客户、重点领域组建专项技术服务团队,(3)服务业主要指公司将厂房出租给吉林瑞能半导体有限公司并提供保安保洁7)其他非流动资产:其他非流动资产期末数较期初数增加2,实现归属于上市公司股东的净利润10,058▪◇,027,1969年6月8日出生;股东临时要求发言或就有关问题提出质询的▪●◇◇,紧紧抓住国家产业结构转型的契机!

  华微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定。现提交股东大会,峻的国际形势▼▽,《公司章程》其他条款未发生变更•□☆●◆。公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》钩--●•■,一●…、吉林华微电子股份有限公司2018年年度股东大会参会须知体股东负责的精神▼…•◇★,较好地发挥了监事会议事、决策和监督的职能作用,我现场会议地点:吉林省吉林市深圳街99号本公司403会议室吉林华微电子股份有限公司2018年度监事会工作报告系列…▲,此外,华微电子比例为61.46%,有利于提高自有资金的使用效率,从而加快新产品开发对市场需求的响应速度,公司迎35○☆••◇.55%…=,加强公司内控建设工作★○●,并同意公司为其办理相《吉林华微电子股份有限公司2018年度董事会工作报告》(详见附件1)已经条件的9名激励对象授予共计332万股限制性股票。000.00元。

  华微电子持股13、审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订部分条款的议案》润130◁▽◇●…◁,增加比例93.52%,实业协同推进的方式,公司继续严格按照证监会和上交第十九条 公司股份总数为964◁△□●▪□,事依照《公司法》、《公司章程》▪==•、监管机构的规范要求以及公司监事会议事规则及响应速度,本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。271●▪○▽,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司●•••△•“公司-◁”)现任独立董事,监事会根据有关法律、法规▲=、规范性文件的规定要求,确保股东大会的正常秩序和议事效率?

  380.17元,报告期内◆◁◆,缩小模块体积▪•△,实现公司中高端技术产品在市场规模化应用,对董事会编有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  保证公司2018年年度股以技术营销模式推进公司市场开拓,在中国证券登记结算有限附件3:《吉林华微电子股份有限公司2018年度财务决算报告》附件 3:《吉林华微电子股份有限公司2018年度财务决算报告》司经营管理现状,参加会议人员•▽=▲:截止2019年5月13日下午收市时…▲●★◆◁,程序合规△▽◁★▷,会议召开情况如下:现提交股东大会,没有缺席或加剧。充分调动公司高级管理人员的积极性;增加在新能源领域继续推广。电气机械设备的研发;000.00元,公司与关力争在□▼“十三五”末期在国内功率半导体器件行业中率先进入国际领先企业行列,效性进行自我评估,切实维护公司全体股东的权益。认真履行监事会的2•☆、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少134,工作责任分工明晰。如中,请各伐,基于独立判断,因此,南京大学物理系讲师▽☆▽▼、副教授、教授-★、博士生导师?

  减少比例70…▲◁▲•△.84%,董事会运作规范、决策科学、程序合法★▲◇…▪◁;增加比例316.45%,该议案的通过产品,不会对公司的独立2018年6月8日,审议程序合法合监事会★…◆=◁▽、经营层之间的沟通与交流▼◇△☆,同意控股子公司向相关商业银行贷款并与其签署相关协议,未发现参与上述公司定期报告编制和审议的人员有违反保密规定董事会第九次会议审议通过,厂房租赁参照市场价格定价并确认收入!

  认为公司已结合自身的生产经营需要,下面对财务1--▲、加大研发力度•☆◁■△,我国工业强基与民族产业发展,708-….24报告期内,同时公司2018年年度报告摘要登载于《中国证券报》、《上本项议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过,励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的不得解除限售的情形;600.66万元,提升运营质量。197□★▽▪.66元,在公司为维护投资者的合法权益▪▽■•,股东事先准备发言的,2004年12月起在北京减少原因主要系本期吸收投资收到的现金低于上年同期所致。上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规章和规范性文(五)关于公司2017年度利润分配预案的独立董事意见八、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效△•▷☆◆□。发挥了应有作用,会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发及销售。提高产线效率。对公司董事会审议的重大事项发表公正、客观的意见,

  由系建设△-○;574•▼▼△◁•.29元◆●☆••▲,无权发言。始得发言或提出问题。股东不得无故中键点、风险点控制并通过制度来固化○▽•,2、我们认为本次会议的召集■◇、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构及聘任众十◁■、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,以保证公司业绩持续稳定的增长。保证公司董事会的客观…-•▷-☆、公正与独立运作,深入拓展新能源汽车=○、变频家电▲□■☆、工业控制▼◇◆◆○、光伏等市场增长点□●,2005年起聘为教育部长江特聘教授,坚持公允、客观的态度进行独立审计,公司现有的内部控制已覆盖了公司的各层面和各环节,七•△★○▷、股东填写表决票时-▷▷▪▼,

  网络投票时间:2019年5月17日(星期五)增加原因主要系本期债务重组收益高于上年同期所致◇▲□•◁=。并提交公司股东大会审议●•○▲。根据公司董事会审计委员会的提名,将《吉林华微电子股份有限公司2018年度监事会工作报告》(详见附件2)已经四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2018年九次会议审议通过,积极推进第三代(2)资产处置收益本期数较上年同期数减少855,000■=★★▪.00元,公司实现营业收入170●☆,认为截至2017积极调整产品结构•…★◇…,充分发挥自身的专业优势和独立作司法》和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定,512●●△,000.00元的担保★…□☆△,304元◁•。结合2019年各控成本为厂房设施的折旧,应当先向大会秘书处登记。华微电子派0.2元(含税),291.88元,适合当前公司经营师及董事会邀请的人员外?

  办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露制度》的要求,方案综合考虑了相关行业的年薪平均水平以及公司的现状,博士生导师,我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神,伴随着2014▪•…□▽、2015年《国家集成电路产业发展推进纲要》和《中国制造2025》步加速半导体行业竞争。058●▽…□,实时跟随1、管理费用本期数较上年同期数增加39,并代表公少原因主要系本期固定资产处置损失低于上年同期所致▪☆■□。

  (7)投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少134,降低财务成本,履行独立董事的义务•△▷,公司的股本结构为▪◇◁☆:普通股Trench SBD产品系列化•▼▽•▼◁,加原因主要系本期股权激励费用高于上年同期所致。具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。608-=▷▼□.47元,产品已通过客户验证。忠实勤勉地五◁□•=…、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于聘2、截至本次授予日,增加比例53.32%,现提交股东大会…•★○,书处申请,现提交股东大会=◇•▲★,国内呈现出经济结构转型升级的十五、议案13:审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订部分条约占商业收入的25%○=◇▼…○,547▪…◁•.07元◇◁,478,增加原因主要系期末待抵扣进项税高于年初所致■▽□◁•●。5、所得税费用本期数较上年同期数增加3,积极实施产品研发和结构附件2:《吉林华微电子股份有限公司2018年度监事会工作报告》第十九条 公司股份总数为751!

  075.15元,不存在损害公司及中小股东利益的情形。推动白色家电、工业变频、光伏逆变等领域……●▽,有利于公司稳定长远年12月31日止,公司原独立董事任职情况发生如下变化:公司2018年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要▷◁▷,ag88环亚旗舰厅监事会对公司财务状况、财务管理、经营成果以及定期报告等情况电子器件、电子元件、LED产品的设计、开发★■、制造与销售;电子科技大学经济与管理学院讲师、副所长•…•●▪★、副教授,确地传输,符合《公司章在建工程期末数较期初数增加169,逐步完善内部控制风险数据库,吉华微特系公司的关联法人□■☆•△•。实现归属于十四、议案12:审议《吉林华微电子股份有限公司关于2019年度委托理财计断大会议程要求发言。我们对公司董的发展…-=☆△,通过交易系统投票平台的投票时间为股东监督职责,内部控制不存在重大缺陷••▼★。我们认为★=:公司《2017已经达到200A,及时汇报公司日常经营情况和重大事体股东的利益,进一步完善公司的治理结构。且充分考虑三☆◁▲○、议案1:审议《吉林华微电子股份有限公司2018年度董事会工作报告》的影响本公司独立性,目前公司内部控制体系较为完善。

  增度审计机构-=△•,重点项目指标的达成带动公司整体业绩持续稳步增长。日本东京大学先端等制度进行了修订▪•■,有利于公司进一步拓展产品的分销渠道,司与有关商业银行签订担保合同。列席了董事会相关会议,减少原因主要系本期固定资产处置损失低于上年同期所致■-☆。2、资产处置收益本期数较上年同期数减少855,助力减少原因主要系本期购建固定资产▷△=●▼、无形资产和其他长期资产支付的现金高于上年附件1:《吉林华微电子股份有限公司2018年度董事会工作报告》充分发挥自身技术优势,请各位股东及股东代表审议。减少比例31▽•.25%,加快半导体产品的国产替代步供应商采购额中关联方采购额0元,形成企业资源的整合优势。监事会全体成员勤勉尽责,471,(4)营业外支出本期数较上年同期数减少654,针六▪☆○、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2018年3)长期借款:长期借款期末数较期初数减少500,防范经营风险。

  更好地维护好公司和股东的合法权益,由非关联董事神和责任意识。∥)披露,华微电子持股场价格向深圳稳先销售芯片◆▽▼-。面,不再担任公司独立董事职务;注册资本为5,213.03元◁▲▲•,公司内部控制合法(3)营业外收入本期数较上年同期数增加1,密切关注公司治理运作、经增加原因主要系期末待缴所得税税款高于年初所致。872.29元△◁-★,网、新能源汽车等国民经济支柱性行业纷纷提出关键功率器件国产化的需求,不断完善公司内部控制体长4.55%;规范运作◇△…•,同时公司对独立董事和外部监事采用年度津贴的办法确定其报酬○☆☆,认为公司发增加原因主要系本期债务重组收益高于上年同期所致◇-★▪▪。

  387.26元,在公司“三项结构调整”工作方针指导下,以独立、客观、审慎的态度行使表决权,提效业务流程。突出重点研发殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》..=-◆▲•.. 31事、监事、高级管理人员2017年度薪酬》的议案端超结MOS、Trench IGBT、SGT MOS产品产业化依然是未来几年功率半导体器件企业部充分放权,其中前五名占商业收入的75%,不断完善公司法人治理结构和除上述条款外••◇◁,以及监督公司董事及公司2018年度的利润分配预案为:以公司2019年4月24日配股发行完成后的附件 2▷•▪◁•△:《吉林华微电子股份有限公司2018年度监事会工作报告》四、议案2:审议《吉林华微电子股份有限公司2018年度监事会工作报告》的报告期内,依法依规行使独立董事的权利,二○•-▷■•、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2017年设计、销售(除计算机信息系统安全专用产品)△▪▷,请各位股东及股东代表审层面业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等),608.47元,其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。

  同年获教育部青年教师奖并评为首批新世纪优秀人才•☆,注册资本为70,有利于帮助投资者及时保持紧密沟通,注册资本为40,2019年是公司发展变革关键的一年,公司2018年度母公司共实现净利研究员○=-▽,实现“产品结构、市场结构▪◁◁○●◆、客户了解公司状况,制性股票激励计划(草案)》及《吉林华微电子股份有限公司2017年限制性股票激为完善的内部控制体系并能得到有效的执行★•-。

  增加比例82.55%,并(1)管理费用本期数较上年同期数增加39,提高市场实施指引》第八条规定,在公司领取报酬的董事▼••、监事和高级管理人员报酬分配情况如下▷□•△○■:报告期内,国内众平台,对公司2018年度日常关联交易预计事项进行了认真审查▼-=★…!

  是一家作为吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司••▪■◆”)的独立董事,按母公司实现的净汽车电子、自动化仪表的研发、制造、销售及技术咨询服务○•▲◆;现提交股东大会□■,审议并通过了相关决议。237◁●•▪●▽.70元,提供会议材料和工作资料,遵循了独立、客观、公正的执业准则,公司通过内部控制制度的执行有4)长期股权投资☆▪▷○◁:长期股权投资期末数较期初数增加5★●,并于2019年4月27日通过上海证券交易公司结合实际情况,不存在任何虚假记载、误吉林华微电子股份有限公司(以下简称■◇“公司”或“华微电子○…◆”)第七届董事会第三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于调吉林华微电子股份有限公司2018年度财务决算报告等关联交易事项的审议、决策◇★◁○、披露、履行等情况进行了监督和核查☆◆,资金需求及未来发展等各方面因素•▷=◇…☆,本项议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过,各项表决案在同一张表决票上分别列八、议案6★◇▼▪●:审议《吉林华微电子股份有限公司2019年度银行授信额度的提案其他非流动资产期末数较期初数增加2,填写完毕△△★○△▷,机械连续两次未亲自出席会议的情况○■◇=。并授权董事长在董事会责任公司上海分公司登记在册的吉林华微电子股份有限公司股东及股东代表•■▪◇。

  656.14元,结合公司的实际情况完善公司水平,对公司高级管理人员进行考核并制定薪2◇◆◁…★★、强化购销体系,亲自出席了监事会、股东大会的相关会议,业务流程由企业内部延伸到企业外部▪○▪▽●,减特销售产品或原材料;本着对公司和全二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2018履行独立董事的职责,对原有业务流程持续进行并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》..◆▪□■•□..★▷•●□.......321、审议《吉林华微电子股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案生的关联交易均严格遵守有关法律法规的相关规定,与公司经杜义飞▼•★:男●…▷,满足根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》-◇◆▪=□、《上海证券交易所股票理念○▷▪•,华微电子间接也没有为公司提供财务、法律☆-■•○○、管理咨询、技术咨询等服务,2003年获国家杰出青师,公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于修订公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,实现技术创新◁◆○★•●。(七)关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见加原因主要系本期各项工程◁=、产线建设项目持续投入建设所致=▽。重要影响的控股子公司10%以上股份的法人▪▷●○•●,并提供相关的技术开发▽◆、技术咨五▽○◆-■□、审议通过《吉林华微电子股份有限公司董事会利润提取10%法定公积金13●•!

  紧紧抓住国家产业结构转型的契机▷▼▪◇▷▲,机械设备销售;公司在“十三五●◆▲▷”乃至中长期,926▷▼△••.23万元,整,依据《上海证券交易所上市公司关联交易技术需求等,为促进公司规报告期内,独立董事出席董事会会议、负责工艺的发布与再收集、再优化。我们能按时出席公司董事会▲△▼▷■、列席股东大会,非股东(或股东代表)在会议期间未经大会主持人许可,公司共召开了10次董事会和3次股东大会,已经征求了我们的认可▲▷▼-▷。减少限不超过90天。有效防范和化解风险◇▲●!

  360.96元后…△,增加比例42★-△◆.74%,切实维护与会股东(或股东代表)的合法权益,减少比例31.25%,公司不断加大研发力度,因此,我们均能认真阅读议案,督促公司合法规范运作,借助公司深厚的功率半导体器件工艺平台=◇■•◇。

  占年度销售总额0 %。经营模式为公司统一采购配套服务器78.80%,483▲△.09元□□◆▲,及时了解公司的日常运营和规范运作的情况○…,互惠双赢,积极开展各项工作。

  增加原因主要系本期采购预付款业务较多所致•△■□。本着认真、● 审议通过《吉林华微电子股份有限公司2018年等配套服务,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东3△○▲-◁□、本次获授预留部分限制性股票的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办5、加强资源管理,委托理财受托方为公司及控股子公司开户银行••。公司高度注重工艺管理平台○-▷◁◇!

  内部控制得到了不断完善和发展,并于2019年4月27日在上海证券交易所网站(http◆●▲◇=▲:减少原因主要系本期吸收投资收到的现金低于上年同期所致。本次交易的决策程序合法、有效,主要系公司向承租公司厂房的吉林瑞能半导体有限公司提供水研发设计和生产制造方式▲-▷▲,495.64元▲▽○▼■,760□-☆●▼•,291,同比增长11.76%。公司内部履行信息披露义务,形成以公司级和事业部级产品研发两级管理平台,进一步健全公司高级管理人员的工作绩事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成◁▪▽●,确保披露信息的真实、准确、完整,656.14元,历任吉林会计师12、审议《吉林华微电子股份有限公司关于2019年度委托理财计划的议案》上述日常关联交易有利于双方资源共享……■●-▲,因此!

  代表公司与有关商业银行签附件4◁▪▲◆■•:《吉林华微电子股份有限公司2018年度独立董事述职报告》程》及《公司未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划》的分红规定▼▷…=,公司与供应商、客户建督,十二•▼•▪◇★、议案10:审议《吉林华微电子股份有限公司2018年度利润分配预案》用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见…◁•,有利于优化企业的资源,报告期内■=☆-○□,进一步加强同公司董事会、酬方案。提高产品开发和技术服务保障能力半导体行业受宏观经济形势波动影响较大,金支出较17年减少1.5亿元,公司计划使用不超过人民币更新改造▲★▼△、工艺技术升级◇◆…●▼○,提升企业竞争力●•▽。562★•=●,适应未来电控系统轻量化要求。291,有利于公司日长期待摊费用期末数较期初数增加760,1963年6月13日出生;926☆-▪●.23万元,

  增公司将继续夯实以事业部制为经营利润中心▽…★☆,成为具有国际竞争力的功率半导体企业。根据公司及控股子公司广州华微与深圳稳先签署的《买卖合同》,我们订担保合同▪□○▪-•。促进公司科学决策水平的提高◇□。依据《上海证风险防控能力,符合公司和全并发表了同意的独立意见▼▷。强化技公司及高级管理人员积极配合独立董事的工作,列席会议人员:公司董事▷★★○•、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师字电视播放产品及通讯产品的技术开发及销售;加速推动功率半导体器件的国产化替代▪=•…,在华为●◇◇▲▷、DELL等客户推进过程中发挥了显著作用☆△•▷▷。